中國人民銀行深圳中心支行簽發《深人銀罰[2020]3號》罰單，宣布針對深圳瑞銀信信息技術有限公司予以人民幣6,124萬元的罰款。
據深圳人行的官網信息，該公司的違規事項包括：
1. 超出核準業務范圍；
2. 未按規定建立有關制度辦法或風險管理措施；
3. 未按規定履行客戶身份識別義務；
4. 與身份不明客戶進行交易；
5. 未按規定報送可疑交易報告。
與此同時，時任深圳瑞銀信信息技術有限公司副總經理、業務運營部總經理及風險控制部總經理三人分別被處以人民幣17.75萬元、12.75萬元及5萬元的罰款。

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