決策主力編輯：趙云
很多投資者夢想著通過投資虛擬貨幣實現“一夜暴富”，殊不知到最后卻被不法分子騙取了錢財。
4月2日，中國互聯網金融協會在其官方網站上發布了“關于參與境外虛擬貨幣交易平臺投機炒作的風險提示”。
“虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險資產”？實際情況……
文章稱，2017年，人民銀行會同中央網信辦等七部門發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，明確虛擬貨幣交易和ICO行為是非法金融活動，并開展清理整頓工作。
為逃避監管打擊，一些虛擬貨幣交易平臺注冊或將服務器設置在境外，繼續從事相關活動。
互金協會揭秘了這些平臺的“騙錢秘籍”，主要有幾種。
第一，創造各種噱頭吸引眼球，近期國際金融市場波動較大，有平臺炒作“虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險資產”概念，而實際情況則是其價格大幅下跌致使消費者損失慘重。
第二，偽造交易量，這些平臺通過機器人程序刷量、篡改數據等行為，營造出虛擬貨幣交易市場的“繁榮”假象。

近期比特幣價格走勢 截自Coin360
根據互金協會通過對部分平臺的交易數據抽樣分析，有40多種虛擬貨幣交易日換手率超過100%，70多種日換手率超過50%，在幣種交易單價和市值均不高的情況下刷出巨額交易量，還有平臺直接采用粗陋手段，爬取其他平臺信息，完全復制偽造交易量。
消費者被騙入場后，平臺則會采用各種操縱市場手段侵占消費者財產，主要包括一下三種方式：
一是在消費者不知情的情況下，平臺通過高買低賣，高頻交易等惡意操作程序侵占消費者財產。
二是平臺使用橫盤、拉盤，砸盤等技術手段操縱交易，消費者完全不知道實際交易情況。
三是平臺常通過宕機、拔網線、凍結資產等手段使交易突然停滯，參與杠桿交易的消費者因無法主動平倉引發爆倉而損失慘重。
由于“出海”經營，這些平臺運營主體較為隱蔽，其通過頻繁變更網站域名和服務器地址，以及采取線上導流線下交易等方式，逃避監管部門打擊，其運營主體注冊地、辦公地以及業務開展區域常常不同，消費者往往無法確定運營者身份，一旦發生財產損失很難追回。
因此，中國互聯網金融協會鄭重提醒：任何機構和個人都應嚴格遵守國家法律和監管規定，不參與虛擬貨幣交易活動及相關投機行為。會員機構還應恪守行業自律要求，主動抵制非法金融活動，不為其提供便利。廣大消費者應主動增強風險防范意識和自我保護意識，不要盲目跟風參與相關投機行為，如發現有任何機構涉及此類非法金融活動，及時向有關監管部門或中國互聯網金融協會舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，應及時向公安機關報案。
什么是“拔網線”？
此前的3月22日，中國人民銀行官方曾發文警示投資者，“擦亮眼睛不要被虛擬貨幣交易平臺騙了”。該文稱，虛擬貨幣交易平臺的常見套路是，先通過虛擬交易騙取客戶入場，再通過操縱市場價格和惡意宕機使客戶被迫爆倉。很多投資者夢想著通過投資虛擬貨幣實現“一夜暴富”，殊不知到最后卻被不法分子騙取了錢財。

虛擬貨幣交易平臺究竟是何“套路”？其實，這些伎倆并不新鮮。
套路一：機器人刷量 營造虛假繁榮
在客戶眼中，虛擬貨幣交易平臺的交易量越大，證明平臺的人氣越高、可靠性越強。殊不知，交易量也可以作假。
相關市場調查發現，前三大虛擬貨幣交易平臺的平均換手率分別為13.25%，8.33%和6.15%，都大幅高于國外持牌交易所的平均換手率2.37%，分別高出5.6倍、3.52倍、2.6倍，說明交易平臺存在采用機器人刷量的重大嫌疑。此外，隨機抽取幾家大型虛擬貨幣交易平臺的交易金額樣本數據進行分析，發現交易金額中某個數字的出現頻次呈現異常翹尾現象。專業人士指出，這表明這些數據經過了人為修飾，并非自然交易的結果。
實際上，虛擬貨幣交易平臺通過虛假交易刷出龐大的交易量，可以在一些在虛擬貨幣領域被投資者使用較多的網站上獲取更高排名，獲得更多的關注，營造出一種繁榮的市場假象，從而吸引客戶入場。
套路二：惡意宕機 操縱市場價格
某些虛擬貨幣交易平臺還相互勾結，“組團”操縱市場價格，欺騙投資人。
市場調查發現，一家平臺通過“拔網線”的方法，使得交易平臺多次出現閃退、卡頓、倉位無法顯示等異常現象，影響客戶正常的下單，撤單和平倉等交易操作。宕機時間一般持續半小時到2小時不等。同一時間，另一家平臺通過機器人買賣操縱價格，在其他平臺宕機期間將價格強制拉低或提升。而客戶在加了10倍甚至20倍高杠桿的情況下，面對價格的巨幅波動，由于系統宕機無法選擇止損或補倉，只能被迫爆倉，最終損失慘重，甚至血本無歸。兩家平臺過一段時間交換角色，故伎重施，改為前者操縱價格，后者宕機以侵占客戶財產。
調查發現，某大型虛擬貨幣交易平臺在一年內共發生系統宕機6次，其中3次為突發故障宕機事件，平臺承認發生過2次爆倉事件。目前已出現多起因虛擬貨幣平臺無法登陸而導致合約投資者利益受損的立案事件。

套路三：利用匿名性 行“洗錢”之實
實際上以比特幣為代表的虛擬貨幣由于具有匿名性和全球性的特點，已成為犯罪分子洗錢的幫兇，具備較大的社會風險。通過對虛擬貨幣交易平臺的提現數據進行分析發現，存在比特幣多次小額累計轉入、一次大額轉出清零的現象，符合洗錢行為的基本特征。
如在著名的伊世頓操縱期貨市場犯罪案件中，伊世頓公司在國內股指期貨非法獲利20多億元后，試圖通過某比特幣交易平臺轉移資金，因規模巨大且無法提供完備的證明材料轉移失敗。
相關平臺利用了區塊鏈這種新興技術和群眾對新興技術的興趣，打著高收益的幌子，以區塊鏈技術創新之名、行在線詐騙之實。投資者應該擦亮眼睛，主動增強風險防范意識和自我保護意識，不盲目跟風炒作，以防止上當受騙造成經濟損失。如發現有任何機構涉及此類非法金融活動，廣大群眾應及時向有關部門舉報，涉及違法犯罪的，應及時向公安機關報案。
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