方正證券(601901)最近有點煩。3月10日晚間，方正證券(601901)發布公告稱，公司去年11月以2.3億元認購了中信信托一只信托計劃，但這筆信托資金被私自更改了資金用途，全部用于向北大方正集團有限公司 簡稱“方正集團” 發放貸款。中信信托稱由于未收到貸款利息，無法按時向方正證券(601901)分配信托利益。
《767股票知識網》記者注意到，北大方正集團是方正證券(601901)第一大股東，持股比例為27.75%。2月19日，方正集團的重整申請被北京一中院受理，清算組由中國人民銀行、教育部、相關金融監管機構和北京市有關職能部門等組成。
有一個網絡流行語叫“坑爹”，而對方正證券(601901)來說，這一次2.3億元信托資金突然改道，成了實力“被爹坑”。
房地產信托資金轉道成給控股股東放貸
根據公告，2019年11月1日，方正證券(601901)認購了中信信托作為受托人發行的“中信·遠洋弘盛投資集合資金信托計劃”，認購規模為2.3億元。該信托計劃期限9個月，資金用途為購買武漢弘盛永泰置業有限公司70%股權對應的股權收益權，以及購買項目公司股東武漢遠正企業管理咨詢有限公司85%股權，最終用于武漢歸元寺項目B包地塊的開發建設以及信托合同所約定的其他資金用途。
方正證券(601901)在認購信托計劃后，持續催促中信信托提供投后管理、增發公告、反洗錢等信息。中信信托除提供營業執照及法人身份證信息外，其他材料一直未予提供。
2020年2月，方正證券(601901)未按照合同約定的最晚時間收到第1期的信托收益550.73萬元。經公司向中信信托詢問后，中信信托告知公司，因其未收到融資人支付的貸款利息，將無法在原定分配日向公司分配信托利益。
方正證券(601901)在收到中信信托提供的其官方網站上披露的該信托計劃相關公告的查詢密碼后，查看相關公告內容后得知，中信信托將公司認購信托計劃的信托資金全部用于向方正集團發放貸款。
后經方正證券(601901)向方正集團問詢，根據方正集團3月10日復函及提供的相關資料：2019年1月，中信信托向方正集團旗下企業發放貸款25億元，方正集團為該筆融資提供保證擔保。2019年10月，因方正集團旗下企業未能如約全部還款，中信信托與方正集團旗下企業確定“借新還舊”的業務方案。2019年11月6日，方正集團將當日收到的中信信托2.3億元貸款用于代其旗下企業償還前期對中信信托的部分債務。
目前，方正證券(601901)正由董事會風險控制委員會牽頭核查該事項，成立專項工作組負責調查該風險事項。方正證券(601901)表示，會積極采取一切可能的方式，維護公司自身合法權益，包括但不限于與中信信托等相關方談判協商、發送《律師函》、依法提起訴訟、向監管機構舉報等措施。
詭異：信托計劃成立前方正集團和中信信托已經決定“借新還舊”
從短短的公告中，我們至少可以得到合理推斷出以下信息：
在上述信托計劃發行設立前，方正集團已經無法償還中信信托前期債務。方正集團與中信信托確定“借新還舊”的方案在信托計劃設立之前。而方正證券(601901)拿出2.3億元參與中信信托所設置的“中信·遠洋弘盛投資集合資金信托計劃”后，其資金馬上就被挪用作為歸還方正集團前期對中信信托的部分借款。也就是說，這款信托計劃中所提出的武漢歸元寺B包地塊開發用途之類，是否真實存在應該打個問號。方正證券(601901)是被方正集團和中信信托共同“下套”，還是經辦人員也有責任，目前尚無法得知。
方正證券(601901)相關負責人亦在面對記者提問時未作任何置評，僅僅表示：“公司已對相關事項進行公告，后續進展情況也將及時予以披露，感謝您的關注。”
事實上，受益于前兩個月市場好轉，方正證券(601901)1月和2月經營業績均大幅增長。2月公司實現凈利潤2.93億元，同比增長514.35%，環比增長136.37%。1~2月合計實現凈利潤4.16億元，同比增長82.96%。
此外，在1月23日的公告中，方正證券(601901)亦預計，2019年1月至12月歸屬于上市公司股東的凈利潤8.27億元~11.57億元，同比增長25%~75%。本次2.3億元的信托資金挪用，于方正證券(601901)而言，屬于重要期后事項。不過正如方正證券(601901)指出：本次風險事項可能對公司2019年度經營業績產生不利影響，具體影響程度和金額尚無法準確判斷。公司將針對中信·遠洋弘盛信托計劃風險事項盡快研究財務處理方面意見，確保公司2019年度審計工作順利進行。
方正證券(601901)經營業績雖然不錯，無奈“爸爸”方正集團麻煩纏身。2月19日，方正集團的重整申請被北京一中院受理，指定方正集團清算組擔任方正集團管理人，清算組由人民銀行、教育部、相關金融監管機構和北京市有關職能部門等組成。之后方正集團未能兌付20億元“19方正SCP002”債券。而包括方正證券(601901)在內的6家上市公司，也曾經發布公告，方正集團的破產重整可能導致公司控股權發生變化。
記者注意到，方正證券(601901)“被爹坑”也不止這一次。2017年5月，方正證券(601901)因未依法披露控股股東與其他股東的關聯關系受到中國證監會的行政處罰。部分買入公司股票的投資者主張前述事項對其造成了損失，以證券虛假陳述責任糾紛為由，對方正證券(601901)、方正集團等被告提起訴訟。所涉及的案件超過千件，公司已經因此預提了超過3000萬元預計負債。
值得一提的是，本次信托“局中局”的另一方——中信信托2019年亦受到過三次監管處罰，包括違規向房地產企業融資、為銀行規避監管提供通道服務、違規為地方政府融資等，罰款金額合計190萬元。
記者就此事件聯系了中信信托相關人士，對方同樣也未作置評，表示稍后將有相關公告說明。
此事件公布顯然對方正證券(601901)3月11日市場表現造成一定影響。截至14:37，方正證券(601901)下跌4.08%，跌幅位居證券板塊前列。此事個中詳情如何？方正證券(601901)是否能追回2.3億元本金？《767股票知識網》將持續關注。
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