決策主力記者：潘婷 決策主力編輯：易啟江,段煉
3月6日，央行深圳中心支行公布的一則行政處罰信息顯示，財(cái)付通支付科技有限公司 以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)付通” 因未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)，未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告，被央行深圳中心支行處以40萬(wàn)元人民幣罰款，作出行政處罰決定的日期是2020年2月27日。
此外，與財(cái)付通一同被罰的還有時(shí)任財(cái)付通風(fēng)險(xiǎn)控制部可疑交易監(jiān)測(cè)中心副總監(jiān)周治明，因?qū)ω?cái)付通上述兩項(xiàng)違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款人民幣2萬(wàn)元。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》第三十二條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款：
一 未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的；
二 未按照規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄的；
三 未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的；
四 與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易或者為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)、假名賬戶(hù)的；
五 違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的；
六 拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查、調(diào)查的；
七 拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的。
央行信息顯示，財(cái)付通于2011年5月3日獲得支付牌照，彼時(shí)的業(yè)務(wù)類(lèi)型為互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話(huà)支付、固定電話(huà)支付，業(yè)務(wù)范圍為全國(guó)。發(fā)展至今，其業(yè)務(wù)范圍為互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話(huà)支付、銀行卡收單。
值得一提的是，去年9月12日，央行深圳中心支行發(fā)布的處罰信息顯示，財(cái)付通因違反支付結(jié)算管理和金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)相關(guān)制度，被央行深圳中心支行處以警告，并處罰款人民幣149萬(wàn)元。
767股票知識(shí)網(wǎng)

以上是767股票知識(shí)網(wǎng)小編幫你收集整理關(guān)于“[股票什么意思]財(cái)付通因未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告等被罰40萬(wàn)元”的具體內(nèi)容，了解更多[股票什么意思]，請(qǐng)關(guān)注767股票知識(shí)網(wǎng)！