12月17日，據(jù)杭州市上城區(qū)人民法院消息，該院公開開庭審理了被告人黃鵬等3人涉嫌非法吸收公眾存款、敲詐勒索、詐騙一案。該案涉案金額達(dá)5.75億余元，涉及投資者約2萬(wàn)人。
據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控，2015年8月，被告人黃鵬注冊(cè)成立浙江貴發(fā)資產(chǎn)管理有限公司 下稱“浙江貴發(fā)公司” 。同年10月，黃鵬在未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，以浙江貴發(fā)公司名義上線運(yùn)營(yíng)理財(cái)平臺(tái)“猴子理財(cái)”，先后將“車貸”、“現(xiàn)金貸”等借款材料作為投資標(biāo)的，以年化收益9%-13%為誘餌。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)推廣方式，吸引社會(huì)公眾到平臺(tái)注冊(cè)，入金理財(cái)。
其中，被告人馬小雯擔(dān)任浙江貴發(fā)公司運(yùn)營(yíng)主管，被告人瓦利萍擔(dān)任公司客服。之后，上述投資資金除了被用于平臺(tái)兌付外，均流入黃鵬實(shí)際控制的賬戶被用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人黃鵬伙同馬小雯、瓦利萍違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三名被告人的刑事責(zé)任。
北京京安律師事務(wù)所張?jiān)铰蓭煂?duì)時(shí)間財(cái)經(jīng)介紹，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
天眼查顯示，目前浙江貴發(fā)公司由上海緯昭實(shí)業(yè)有限公司全資控股，實(shí)際控制人為上海市北能源經(jīng)營(yíng)服務(wù)部，仍處于存續(xù)狀態(tài)，注冊(cè)資本5001萬(wàn)元，法定代表人為徐益楠。2018年10月24日，杭州市上城區(qū)人民法院下發(fā)限制消費(fèi)令，徐益楠不得實(shí)施高消費(fèi)及非生活和工作必需的消費(fèi)行為。
值得注意的是，2018年1月30日，“猴子理財(cái)”法定代表人由黃鵬變更為陸慶。2個(gè)月后，其法定代表人再次發(fā)生變動(dòng)，由陸慶變更為徐益楠。

時(shí)間財(cái)經(jīng)查詢天眼查發(fā)現(xiàn)，黃鵬曾為DUMOO 朵牧 創(chuàng)始人，所涉商業(yè)領(lǐng)域極其廣泛，目前仍在兩家公司擔(dān)任法定代表人，在9家公司擔(dān)任股東，實(shí)際控制8家公司。其中，江西知了文化有限公司、寧波錢糖科技有限公司、杭州穹天電子商務(wù)有限公司還處于存續(xù)狀態(tài)。
時(shí)間財(cái)經(jīng)多次撥打猴子理財(cái)相關(guān)聯(lián)系電話，始終無(wú)法接通。
涉案6億元
2018年1月，被告人黃鵬通過(guò)中介將浙江貴發(fā)公司以及“猴子理財(cái)”平臺(tái)，以人民幣4100萬(wàn)元的價(jià)格整體轉(zhuǎn)讓給胡某某 另案處理 實(shí)際控制的上海某某實(shí)業(yè)有限公司。
胡某某在收購(gòu)浙江貴發(fā)公司后，未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)，以自己實(shí)際控制的多家公司的借款材料作為投資標(biāo)的，吸引社會(huì)公眾到平臺(tái)注冊(cè)、入金理財(cái)。期間，被告人馬小雯擔(dān)任運(yùn)營(yíng)主管。被告人瓦利萍擔(dān)任運(yùn)營(yíng)經(jīng)理、公司客服。后上述投資款除了被用于兌付投資人、支付4100萬(wàn)元股權(quán)受讓款外，均流入胡某某實(shí)際控制的賬戶被用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
截至目前，“猴子理財(cái)”平臺(tái)通過(guò)上述方式向2萬(wàn)余名投資人吸收資金合計(jì)人民幣5.75億余元，造成投資人資金損失合計(jì)人民幣4514萬(wàn)余元。
另外，黃鵬等人還涉及詐騙、敲詐勒索。2017年6月，杭州晟宇網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 下稱“晟宇公司” 注冊(cè)成立，其中黃曉城擔(dān)任公司法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，肖海彬擔(dān)任監(jiān)事。后晟宇公司招募鄭某 另案處理 等人，開展“現(xiàn)金貸”推廣業(yè)務(wù)。
2018年年初，黃曉城、肖海彬經(jīng)商量后，開始運(yùn)行“蘋果貸”業(yè)務(wù)，其模式為，通過(guò)乙方網(wǎng)貸推廣平臺(tái)，以網(wǎng)絡(luò)鏈接、電話等方式推廣“蘋果貸”業(yè)務(wù)，吸引蘋果手機(jī)用戶注冊(cè)個(gè)人信息，后由信審人員通過(guò)微信等方式與客戶聯(lián)系，將包含根據(jù)客戶手機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)人民幣1000-2000元不等的借款額度，到賬金額為扣除借款額度25%的手續(xù)費(fèi)，借款周期為7天 可續(xù)期 ，需更換蘋果ID賬號(hào)等為內(nèi)容的圖片發(fā)送給客戶，客戶同意并綁定“晟宇”公司提供的蘋果ID賬戶后，由信審人員在扣除25%借款金額后予以放款。
借款逾期后，催收人員通過(guò)打爆電話、遠(yuǎn)程設(shè)置警報(bào)蜂鳴聲、鎖機(jī) 抹機(jī) 等方式向借款人及其親友施壓，迫使借款人及其親友支付虛構(gòu)的手續(xù)費(fèi)、違約金、逾期費(fèi)等。在明知“蘋果貸”業(yè)務(wù)運(yùn)行模式的情況下，被告人黃鵬還將其實(shí)際控制的杭州錢梁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司研發(fā)的網(wǎng)貸平臺(tái)軟件售賣給運(yùn)行“蘋果貸”業(yè)務(wù)的“晟宇”公司，并向其提供技術(shù)維護(hù)。
至此，以黃曉城、肖海彬?yàn)槭滓肿拥姆缸锛瘓F(tuán)建立。被告人黃曉城、肖海彬等人采取上述方式，向1萬(wàn)余人次借款人及其家屬騙取或索取錢款。其中被告人黃鵬參與詐騙既遂合計(jì)人民幣700余萬(wàn)元，詐騙未遂合計(jì)人民幣100余萬(wàn)元；敲詐勒索既遂合計(jì)人民幣100余萬(wàn)元，敲詐勒索未遂合計(jì)人民幣1.5萬(wàn)元。
23歲創(chuàng)業(yè)
公開資料顯示，黃鵬為朵牧女鞋品牌創(chuàng)始人，1987年生，來(lái)自農(nóng)村家庭，貧而有志，畢業(yè)于九江學(xué)院。
根據(jù)天眼查，運(yùn)營(yíng)朵牧公司為杭州穹天電子商務(wù)有限公司。時(shí)間財(cái)經(jīng)撥打杭州穹天電子商務(wù)有限公司在天眼查披露的聯(lián)系電話，現(xiàn)已經(jīng)為空號(hào)，相關(guān)天貓旗艦店客服也無(wú)法取得聯(lián)系。

據(jù)《中國(guó)皮革制品》一篇名為《黃鵬：女鞋電商品牌DUMOO 朵牧 用“孵化器”做淘寶分銷》的文章，黃鵬2010年大學(xué)畢業(yè)開始創(chuàng)業(yè)。短短兩年時(shí)間，義烏穹天貿(mào)易有限公司推出的DUMOO年銷售額已由零逼近8000萬(wàn)，一度躋身淘寶女鞋類目品牌熱賣榜TOP10和站內(nèi)分銷排名No.1，已進(jìn)入京東、當(dāng)當(dāng)、凡客V+、好樂(lè)買等dlB2C平臺(tái)全網(wǎng)營(yíng)銷。

學(xué)生時(shí)代，黃鵬幾乎把所有校園經(jīng)濟(jì)嘗試了個(gè)遍：就讀的九江學(xué)院靠近廬山，于是組織全國(guó)高校大學(xué)生來(lái)廬山旅游；寒暑假包車送學(xué)生回家、代理折扣電話卡……，儼然成了校內(nèi)風(fēng)云人物。
大三暑假，黃鵬在高他兩級(jí)的另一位“風(fēng)云校友”、將孔明燈做到世界產(chǎn)銷第一的劉鵬飛的引薦下來(lái)到“世界小商品中心”義烏，2008年8月8日注冊(cè)了香港靈泉十字繡國(guó)際有限公司，自建工廠，生產(chǎn)“雅典”品牌十字繡套件，兼做內(nèi)、外貿(mào)。
2010年5月，黃鵬帶了一隊(duì)業(yè)務(wù)骨干出來(lái)組建了“義烏穹天” 如今的杭州穹天電子商務(wù)有限公司 ，決定做dl品牌女鞋電商。同年10月把公司遷到了“電商大本營(yíng)”杭州，同時(shí)著手組建新團(tuán)隊(duì)，開始了以DUMOO朵牧品牌為主的淘寶之路。
部分業(yè)內(nèi)人士對(duì)時(shí)間財(cái)經(jīng)表示，時(shí)過(guò)境遷，不到10年的時(shí)間，從創(chuàng)業(yè)小黑馬到牢獄之災(zāi)，從一個(gè)側(cè)面也反映了行業(yè)的變遷。黃鵬從電商到互聯(lián)網(wǎng)金融，都是行業(yè)紅利期入局，都搶到一波紅利，但在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域卻走偏方向。 北京時(shí)間財(cái)經(jīng) 李洪力

以上是767股票知識(shí)網(wǎng)小編幫你收集整理關(guān)于“「海利爾股票」原創(chuàng)猴子理財(cái)6億元非吸案開庭：主犯23歲創(chuàng)業(yè)靠女鞋發(fā)家2萬(wàn)人被坑”的具體內(nèi)容，了解更多「海利爾股票」，請(qǐng)關(guān)注767股票知識(shí)網(wǎng)！